近年來(lái),網(wǎng)絡(luò)詐騙類犯罪嚴(yán)重侵害人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益。犯罪分子從實(shí)施詐騙到后期的銷贓、洗錢(qián),各個(gè)階段分工明確、組織嚴(yán)密,形成相關(guān)的灰黑色產(chǎn)業(yè)鏈。作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)直播平臺(tái),YY直播也同樣面臨著網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的侵害。
2019年,為打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙侵害平臺(tái)和用戶的違法犯罪,YY直播安全團(tuán)隊(duì)重拳出擊并積極聯(lián)合協(xié)助全國(guó)各地警方破獲網(wǎng)絡(luò)詐騙、洗錢(qián)案件600百余起,抓獲30余名違法犯罪人員,涉案金額上千萬(wàn)元,有力維護(hù)了直播行業(yè)的生態(tài)健康和用戶的財(cái)產(chǎn)安全,也在反詐騙攻堅(jiān)戰(zhàn)中取得了新的成果。
查獲多起刷單、冒充客服的網(wǎng)絡(luò)詐騙案
據(jù)了解,大量受害用戶被詐騙分子以充值刷單、冒充客服、二手交易平臺(tái)交付定金等方式實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙,大量贓款通過(guò)電商平臺(tái)、游戲平臺(tái)以及其它互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行流轉(zhuǎn)。其中,也有詐騙分子通過(guò)提供付款二維碼的方式誘導(dǎo)被騙事主充值購(gòu)買(mǎi)YY平臺(tái)虛擬貨幣,致使有部分詐騙資金流入YY平臺(tái)。這也讓打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙,成為YY平臺(tái)的重要工作之一。
2019年1月,YY安全團(tuán)隊(duì)與佛山警方聯(lián)手打掉在YY平臺(tái)冒充客服以充值返現(xiàn)方式詐騙黃某14萬(wàn)元的違法案件。基于此案件,YY安全團(tuán)隊(duì)繼續(xù)深挖線索、梳理資料證據(jù),并會(huì)同佛山警方打掉在山西、北京、湖南、安徽等地冒充YY客服詐騙團(tuán)伙3個(gè),刑事拘留犯罪嫌疑人11名。
2019年10月,廣西貴港市群眾馮某反饋稱其在QQ上參與兼職刷單被騙充值Y幣3000余元。YY安全團(tuán)隊(duì)通過(guò)研判分析案件線索,并將情況同步貴港警方。通過(guò)YY與貴港警方高效聯(lián)動(dòng),專案組10多名民警在2019年11月分赴黑龍江綏化、山東青島、河北唐山等三地開(kāi)展打擊收網(wǎng)行動(dòng),共抓獲犯罪嫌疑人9名及繳獲涉案物品一批。該案串并案件有19起涉及多個(gè)省市,涉案金額20余萬(wàn)元。
成功打掉多個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙黑色產(chǎn)業(yè)鏈
在打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙過(guò)程中,YY安全團(tuán)隊(duì)還發(fā)現(xiàn),有詐騙分子在誘導(dǎo)用戶購(gòu)買(mǎi)YY平臺(tái)虛擬貨幣后,還勾結(jié)幣商通過(guò)向有需求的用戶進(jìn)行兜售變現(xiàn)。針對(duì)該情況,YY安全團(tuán)隊(duì)發(fā)揮自身掌握大量數(shù)據(jù)的優(yōu)勢(shì),積極分析研判,配合公安機(jī)關(guān)對(duì)詐騙嫌疑人和幣商組成的黑色產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。
2019年6月,一名乘坐列車的陳姓旅客向乘警報(bào)警稱其在乘車期間,通過(guò)QQ添加一名自稱可提供淘寶刷單返利工作的謝某,對(duì)方以淘寶刷單給予報(bào)酬為由,誘騙受害人陳某多次掃描其提供的付款二維碼充值購(gòu)買(mǎi)YY平臺(tái)的虛擬貨幣,累計(jì)騙取人民幣8995元。對(duì)此,YY安全團(tuán)隊(duì)積極配合西安警方進(jìn)行數(shù)據(jù)研判分析,深挖犯罪嫌疑人和上下游幣商的相關(guān)信息。在YY平臺(tái)的積極協(xié)助下,“6.25”系列電信詐騙案被西安鐵路警方成功告破。該案涉案嫌疑人30余名,涉案資金近800萬(wàn)元,受害人達(dá)數(shù)百人,案件涉全國(guó)19個(gè)省、市、自治區(qū)。
在2019年7月,YY安全團(tuán)隊(duì)還聯(lián)合浙江縉云警方,從一起4萬(wàn)元的網(wǎng)絡(luò)詐騙案中牽出并成功打掉一條利用YY進(jìn)行洗錢(qián)的黑色產(chǎn)業(yè)鏈,并迅速將涉嫌幫助詐騙分子洗錢(qián)的犯罪嫌疑人董某某、高某某、鄒某某、熊某某抓獲歸案,受害者被騙的4萬(wàn)元也已部分返還。經(jīng)查,該案涉案資金流達(dá)上千萬(wàn)元,案件偵辦工作仍在進(jìn)行中。同時(shí),在江蘇江陰市群眾高某2019年7月被刷單詐騙的6337元案件中,YY安全團(tuán)隊(duì)與江陰警方緊密合作,成功抓獲嫌疑人3名,并涉及詐騙上游幣商,其中有一名幣商近一個(gè)月涉案金額達(dá)400余萬(wàn)元,該案目前還在偵查過(guò)程中。
完善平臺(tái)反詐防御體系
在對(duì)外積極與多地公安廳反詐中心建立良好的溝通合作機(jī)制,配合全國(guó)公安調(diào)查取證共同推進(jìn)詐騙類案件更高效的偵破,避免第二次犯罪再發(fā)生的同時(shí),YY在內(nèi)部也積極完善反詐騙的防御體系。
據(jù)悉,YY內(nèi)部由多個(gè)相關(guān)部門(mén)組織成立了反詐小組,對(duì)內(nèi)積極研究反詐策略、自查排除漏洞、專人對(duì)接反詐事務(wù),一旦接到電詐投訴后第一時(shí)間凍結(jié)相關(guān)賬號(hào)內(nèi)余額,快速檢測(cè)涉詐資金流向并立即關(guān)停相關(guān)服務(wù)。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上,設(shè)置充值、支付、彈窗等多重安全醒目提醒,同時(shí)將AI技術(shù)應(yīng)用在反詐體系中,開(kāi)發(fā)單筆資金保護(hù)性鎖定功能,對(duì)交易過(guò)程精細(xì)化管理和風(fēng)控,對(duì)可疑賬號(hào)進(jìn)行攔截,同時(shí)建立可疑止付數(shù)據(jù)庫(kù),對(duì)庫(kù)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)帳號(hào)進(jìn)行排查限制或封禁等。YY自2018年12月上線的全新反詐數(shù)據(jù)系統(tǒng)后,半年內(nèi)就阻斷超過(guò)3萬(wàn)高風(fēng)險(xiǎn)賬號(hào),全年阻斷的高風(fēng)險(xiǎn)賬號(hào)達(dá)到5.4萬(wàn),維護(hù)了眾多用戶的財(cái)產(chǎn)安全。
不僅如此,YY平臺(tái)制作了系列趣味反詐短視頻內(nèi)容,供用戶了解當(dāng)前常見(jiàn)的詐騙方式以提高警惕,諸如騙術(shù)之冒充好友、冒充官方、賬號(hào)解封等,累計(jì)播放量超過(guò)10萬(wàn),還通過(guò)安全專題和反詐案例的講解,普及防騙知識(shí),提升用戶防騙意識(shí)。另外,YY積極參加權(quán)威機(jī)構(gòu)組織舉辦的反詐短視頻分享會(huì),通過(guò)線上線下聯(lián)動(dòng),努力打造更完善的反詐體系。
為打贏反詐攻堅(jiān)戰(zhàn),YY也將持續(xù)結(jié)合平臺(tái)優(yōu)勢(shì)和多年的反詐實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),在進(jìn)一步完善平臺(tái)自身反詐防御體系的同時(shí),與全國(guó)更多地區(qū)公安機(jī)關(guān)協(xié)作,積極探索更高效的反詐工作新模式和合作機(jī)制,持續(xù)深化警企合作,嚴(yán)厲打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙以及網(wǎng)絡(luò)詐騙黑色產(chǎn)業(yè)鏈,營(yíng)造更安全的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。